424 - آشنایی با پولشویی و بررسی مبارزه و نحوه جلوگیری و از آن - دانلود فایل

دانلود فایل آشنایی با پولشویی و بررسی مبارزه و نحوه جلوگیری و از آن

دانلود فایل 424 - آشنایی با پولشویی و بررسی مبارزه و نحوه جلوگیری و از آن فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 40

در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می کنیم.

پول شویی چیست؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی برای “تمیز کردن پول‎‎‎هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می توانند آن را به حساب‎‎‎های بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده اند. سوء استفاده‎‎‎کنندگان همیشه تلاش می کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎های شسته شده اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎های تروریستی، به مصرف می رسد.

چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل ACM در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات مالی خود، مسوولیت دارند.

چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟

شما باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می کنید و همان جایی زندگی می کنید که اعلام می کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد.
مدارک مورد نیاز:
یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.

امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می کند.

باید در قرارداد مشتری نام بانکی را که از آن پول حواله می کنید، شماره حساب خود و نام صاحب حساب (نام صاحب حساب باید با نام قید شده در قرارداد مشتری یکی باشد.) را به دقت قید کنید. علاوه بر این هر سود و یا باقی مانده حساب که تمایل به برداشت آن دارید به همان شماره حساب و همان صاحب حساب داده خواهد شد.

شما باید در مدارک افتتاح حساب به طور واضح مشخص کنید که مبلغ سرمایه گذاری شما از چه فعالیتی ناشی شده است.

لطفاً به خاطر داشته باشید که قوانین علیه پول شویی سوییس ACM را ملزم به تأیید هویت شما و نگهداری کپی مدارک ارسالی شما می کند. اگر تأیید هویت شما ممکن نباشد، در این صورت ACM براساس قانون، مجاز به ارایه خدمات و تولیدات خود به شما نیست.

سالانه مبلغی بین ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور كه متخصصان بر آن نام نهاده اند "شسته شده" و دوباره قانونی می شوند.

به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی كه این پول ها درآمدهای باندهای جنایت كاری است كه مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اكنون از طریق قانونی دوباره در عرصه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شوند. این امر به معنی آن است كه این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.

آشنایی

با

پولشویی

و

بررسی

مبارزه

و

نحوه

جلوگیری

و

از

آن

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

196, بررسی نحوه مشارکت خبرنگاران زن در خبرگزاری های تسنیم، فارس و ایسنا (
فرصت ... 210, طراحی ست پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب های متداول زانو در
والیبالیست ها ...... فرهنگ سازی اجتماعی برای آشنایی با کارکردهای بیمه, محیا الله
ویردی, دانشکده .... 666, بررسی مبانی و مصادیق قاچاق کالای ممنوع با تأکید بر قانون
مبارزه با ...

دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک ...

2 سپتامبر 2015 ... دانلود پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در .....
فصل پنجم: آشنایی با عملیات انبار گردانی و عملیات پایان سال ..... در نتیجه،
بازبینی و شناسایی نحوه انجام کار نیروی انسانی و توسعه برنامه های لازم ...... و به این
ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت.

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت ...

502, روش های جلوگیری از بارداری. 503, آیا به دلیل کار زیاد با ... 538, بوی بد دهان -
علل و نحوه پیشگیری و درمان آن. 539, بیماریهای ... 552, آشنایی با کلیه آزمایش های
قبل از ازدواج. 553, بیماری .... 671, کتاب بیماری سالک چاپ 1394-مناسب آموزش و
مبارزه با بیماری ... 747, بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. 748
, دانلود ...

جدیدترین تکنولوژی حذف بدون درد موهای زاید با سیستم shr مورد تایید fda

خبرگزاری مهر: شورای امنیت ملی، مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی آمریکا با تشکیل
جلسه ... قاسم خورشیدی روز چهارشنبه در اولین همایش منطقه ای پیشگیری و مبارزه با
قاچاق محصولات ... مؤثر و مقتضی برای برون رفت از این مشکل مورد بحث و بررسی
قرار می گیرد. ... عکس زهرا اویسی و مادرش زهره صفی آشنایی با زهرا اویسی Zahra
Oveisi زهرا ...

بانک صادرات ایران - سرمایه گذاری در سهام، راه سهل اما پر از ریسک

برای آگاهی از آخرین وضعیت سهام، مطالعه و بررسی تابلوی بازار ضروری به نظر
می‌رسد. ... می‌کند و از ورود شرکتهای ضعیف و دارای عملکرد مالی اقتصادی نامطلوب
جلوگیری می‌کند. .... سرمایه کل صنعت. ارزش بازار سرمایه. استخراج کانی فلزی. 3. 1/
6. 424. 2/226 .... ورود به بازار بورس از طریق آشنایی با ابزارها، واسطه‌گران، روند
گذشته قیمت و ...

پایان نامه جرم - دابل‌آر 2017 - DL

2 مه 2017 ... این پایان نامه به دنبال شناخت و بررسی اهمیت معماری و ارائه راهکار های عملی جهت ... در
کشور ما یکی برخورد با جرم در کیفر و مجازات است و دیگری ...

پاورپوینت پیشگیری از بیماری پاورپوینت پرورش گوسفند 422 ...

422 - بررسی نابینایی و جایگاه نابینایان در طول تاریخ و مروری بر مراکز آموزشی
نابینایان ... 424 - آشنایی با پولشویی و بررسی مبارزه و نحوه جلوگیری و از آن

وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه

موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه با مدیریت جناب آقای محسن نوروزی وکیل پایه یک
دادگستری ومشاوره حقوقی با همکاری .... اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با
پولشویی.

لیست دوره های آموزشی صنعت نفت

1, كد شركت, كد دوره, كدگروه تخصصي, پيش نياز, مدت دوره, نحوه اجرا, روش تدريس ... 4,
1, 5001, 50, 8, 1, 1, 4, آداب و اسرار نماز, آشنايي فراگيران با آداب و اسرار نماز .... قانون
ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد, آشنايي با جزئيات مفاهيم و قوانين مرتبط با
ارتقا ... آشنايي با پول شويي سطح 1 عمومي, آشنايي با منشا و انواع پول شويي و
آثار و ...

Site Map - پارس پروژه

گردآوری منابع علمی و تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد دکتری ترجمه مقالات
انگلیسی فروش مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها با قیمت های استثنایی.

با حضور - مصاف

تاریخ اصلی مطلب رانیز ارسال نمایید تا از درج مطالب قدیمی در سایت جلوگیری شود.
shia .... برای آشنایی با چگونگی هولوکاست 9 میلیون ایرانی با طراحی بریتانیا، با
..... امام رضا علیه‌السلام شش تدبیر ایشان در نبرد با مأمون را مورد بررسی قرار دادند.
shia ... muslim.jpg پولشویی چیست؟ shia muslim هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای
مخفی ...

دانلود busuu: Fast Language Learning Premium 10.6.362 - برنامه ...

بررسی مسئولیت کیفری پزشکان در جراحی زیبایی ... و جمعی در امان بدارد، «آشنایی
با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر ... ماشین آلات آتش
نشانی در نقاط تعیین شده، جلوگیری از هر گونه بساط گستری در محدوده مصلی ... گروه
ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین‌المللی غیر دولتی براي مبارزه با پولشویی و تامین
مالی ...

جایگاه و نقش نظارت و بازرسی در ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری

جلوگیری از پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دالیل شکل گیری ....
جریان های سیاسی خاص بوده و پول شویی در این بانک ها امری رایج است و وام های با
ریسک .... علی نجفی )1379( در پایان نامه ای با عنوان »نقد و بررسی روش های وصول
مطالبات معوق ..... سیستم های كنترل داخلی بانک ها به دلیل محدودتر بودن دایره نظارتی
و آشنایی.

دانلود پایان نامه

25 آگوست 2015 ... 249 مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
122 ... 276 آشنائی با خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز 95 ص
... 299 بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی 160 ص .... 424
مقایسه ی فراشناخت در دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستائی 85 ص.

دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک ...

2 سپتامبر 2015 ... دانلود پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در .....
فصل پنجم: آشنایی با عملیات انبار گردانی و عملیات پایان سال ..... در نتیجه،
بازبینی و شناسایی نحوه انجام کار نیروی انسانی و توسعه برنامه های لازم ...... و به این
ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت.

دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک ...

2 سپتامبر 2015 ... دانلود پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در .....
فصل پنجم: آشنایی با عملیات انبار گردانی و عملیات پایان سال ..... در نتیجه،
بازبینی و شناسایی نحوه انجام کار نیروی انسانی و توسعه برنامه های لازم ...... و به این
ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت.

2014 - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

424 ...... تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
1388 ...... بایستگی نگارش فرهنگ نام‌تصویرهای ادب پـارسی با بررسی نمونه‌ای دیوان
خاقانی ...... بررسی عوامل مؤثر بر آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در
انجام وظایف ..... بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در
خوابگاه ...

فهرست کتابهای فارسی خریداری شده از بیست و نهمین نمایشگاه بین ...

28, اشنایی با جرم پولشویی, محمدرضا ساکی, جنگل .... 89, ایرادات قضایی بر نحوه
طرح دعاوی حقوقی, رضا عموزاد مهدیرجی ،, 1394, دادگستر ... 106, آشنایی با آیین
دادرسی کیفری (جلد اول) دعاوی ناشی از جرم و تحقیقات مقدماتی منطبق بر آخرین ...
152, بررسی آرای دیوان عدالت اداری در حوزه امور امنیتی و انتظامی, مرتضی رازینی,
نشر جنگل.

بایگانی‌ها سرمایه گذاری خطرپذیر — دانلود فایل

... (فرشته ها) کارآفرینان موفق سرمایه گذاران داخلی و خارجی متحدان استراتژیک با …
... بخش بادرود · 424 – آشنایی با پولشویی و بررسی مبارزه و نحوه جلوگیری و از آن ...

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

32, 31, بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز
.... 70, 69, بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
تهران با ..... 176, 210, بررسی میزان آشنایی مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار
دانش با .... 206, 250, شناسایی نقش آموزشهای پیگیر در جلوگیری از رجعت بیسوادی
از ...

Site Map - پارس پروژه

گردآوری منابع علمی و تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد دکتری ترجمه مقالات
انگلیسی فروش مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها با قیمت های استثنایی.

انجام پایان نامه مالی گرایش بانکداری

31 ا کتبر 2016 ... انجام پایان نامه ارزیابی میزان آشنایی و رضایت مشتریان ازخدمات بانکداری ..... انجام
پایان نامه بررسی مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری: .... 424. انجام پایان نامه
نقش فناوری اطلاعات در توسعه بانکداری اسلامی به منظور تفکیک عقود

بررسی پول شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان ... - مشخصات

در این صفحه مطالب مرتبط با |بررسی پول شویی الکترونیکی در نظام بانکی به
عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوب های قانونی مبارزه با آن| آورده شده است. ... جهان o
تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها o لایحه مبارزه با پول ....
صفحات: 12 حجم فایل: 424 کیلوبایت دانلود تحقیق با موضوع تعیین و تشریح گام
های ...

ساخت جرم ریختنی آلومینایی | مقالات شسته رفته!

28 ژوئن 2015 ... مقاله بررسی اثر متقابل مواد اولیه در جرم های ریختنی کم سیمان 2016-05-09 ... پروژه
مالی ساخت مبل و آشنایی با سبک های اصیل ساخت صندلی دسته: حسابداری بازدید: 4 ...
تحقیق علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن 2016-09-20 ... صفحات: 230 حجم فایل:
358 کیلوبایت پایان نامه رشته حقوق پولشویی در اسناد بین ...

وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه

موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه با مدیریت جناب آقای محسن نوروزی وکیل پایه یک
دادگستری ومشاوره حقوقی با همکاری .... اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با
پولشویی.

دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک ...

2 سپتامبر 2015 ... دانلود پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در .....
فصل پنجم: آشنایی با عملیات انبار گردانی و عملیات پایان سال ..... در نتیجه،
بازبینی و شناسایی نحوه انجام کار نیروی انسانی و توسعه برنامه های لازم ...... و به این
ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت.

بهترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده 143 ...

143 - پاورپوینت آماده: بررسی معماری بخش های مختلف مسجد جامع اصفهان – بسیار جامع
- 33 اسلاید .... 424 - آشنایی با پولشویی و بررسی مبارزه و نحوه جلوگیری و از آن

Speech to text / Voice to text v1.0 - دانلود فایل

... پیام کوتاه و ایمیل- ویژگی چند زبانه با تنظیم زبان مورد نظر در بخش تنظیمات …
... در مورد خرپا · 424 – آشنایی با پولشویی و بررسی مبارزه و نحوه جلوگیری و از آن ...